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106名“白(bai)富美(mei)”提供郵(you)幣卡(ka)發財良機?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-05-25 19:36:31 星期(qi)四(si)   本文來源︰ 新華(hua)網(wang)

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供郵(you)幣卡(ka)發財良機,引來全國各地(di)700余(yu)名被害(hai)人上當,涉案金(jin)額(e)高達1.4億余(yu)元。近日(ri),這起(qi)浙江省紹(shao)興市檢察院提起(qi)公訴(su)的(de)特大(da)郵(you)幣卡(ka)詐騙案在紹(shao)興市中(zhong)級(ji)法院一審公開宣(xuan)判xiao)7ㄔ閡哉├ 錙寫chu)主犯(fan)鐘某無期(qi)徒刑,剝奪(duo)政治權利終身,並處(chu)沒(mei)收個(ge)人全部財產,其(qi)余(yu)105名被告人分別被判處(chu)有期(qi)徒刑十四(si)年(nian)至六個(ge)月(yue)不等,各並處(chu)罰金(jin)。

  先是引誘“打新股(gu)”,後又推薦郵(you)幣卡(ka)

  2016年(nian)11月(yue),一個(ge)昵稱為“Yamo檬”的(de)微(wei)信號通過手機號碼找ye)dao)了(liao)被害(hai)人顧si)常 zi)稱叫xiao)襖蠲省保 齷檣瓷杓粕yi)。

  顧si)澈汀襖蠲省筆shi)不時(shi)通過微(wei)信聊一些共can) de)興趣愛好,很快(kuai)熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬”似乎條件不錯,她的(de)朋(peng)友(you)圈滿(man)是名車(che)、名表(biao)和出國度假(jia)的(de)照(zhao)片,讓顧si)持鸞?嘈牛 饈且晃弧鞍bai)富美(mei)”。

  一天,“李檬”告訴(su)顧si)匙zi)己(ji)通過投資(zi)賺(zhuan)了(liao)不少(shao)錢(qian)。她說自(zi)己(ji)的(de)舅舅在郵(you)幣卡(ka)交易中(zhong)xing)墓?鰨 小(xiao)澳諛幌 保 潘按蛐鹿gu)”,穩賺(zhuan)不賠,還讓顧si)臣恿liao)所謂(wei)的(de)內幕人員(yuan)“吳助理”的(de)微(wei)信。顧si)潮閽 拔庵懟鋇de)指導下,向(xiang)“李檬”幫忙開的(de)賬戶中(zhong)匯入了(liao)42萬余(yu)元用mei)礎按蛐鹿gu)”,但並沒(mei)有成功。“吳助理”就(jiu)推薦顧si)徹郝蚨ji)市場的(de)郵(you)幣卡(ka)。

  可是顧si)巢瘓jiu)便發現,自(zi)己(ji)購買的(de)郵(you)幣卡(ka)行(xing)情並沒(mei)有像(xiang)“李檬”說的(de)那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一直要(yao)求他不斷往(wang)賬戶里加錢(qian),表(biao)示暫時(shi)的(de)跌盤只是在“清(qing)理散(san)戶”。

  直到(dao)2016年(nian)12月(yue)底,顧si)痴嘶?鎦皇O8萬余(yu)元,而這部分錢(qian)也因(yin)為平台停止運作而無法取出,他這才意(yi)識到(dao)jie)約ji)受(shou)騙了(liao)。

  “割韭菜”套路頻頻上演(yan),一輪輪騙取客戶資(zi)金(jin)

  從陌(mo)生微(wei)信,到(dao)“知心(xin)閨蜜”,進而推薦投資(zi)……這般“套路”下中(zhong)招的(de),遠不止顧si)騁蝗恕6只硪歡duan)的(de)“白(bai)富美(mei)”,竟是靠著賣票業(ye)績拿提成的(de)郵(you)幣卡(ka)業(ye)務員(yuan),他們都是總經理鐘某che)de)下屬。

  2015年(nian)底,在北京(jing)工作的(de)鐘某來到(dao)由姜某、許某、張某(均另案處(chu)理)設立的(de)北京(jing)某投資(zi)公司(下稱“bai)芄 盡擔任業(ye)務員(yuan)。其(qi)間,因(yin)業(ye)績優秀,鐘某“平步(bu)青雲”︰先是經推薦成為總公司業(ye)務經理,後被派往(wang)分公司擔任總經理,管理17個(ge)部門(men)超過100名業(ye)務員(yuan)。

  在分公司,100多(duo)名郵(you)幣卡(ka)業(ye)務員(yuan)經過微(wei)信朋(peng)友(you)圈包裝,成為一個(ge)個(ge)條件優渥、溫柔大(da)方的(de)“白(bai)富美(mei)”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一帆風(feng)順”“農業(ye)學大(da)寨”等26種郵(you)幣卡(ka)。隨後,各部門(men)經理冒(mao)充“郵(you)幣卡(ka)分析師(shi)”或(huo)其(qi)助理,誘騙客戶在指定時(shi)間和價格進行(xing)投資(zi)。

  事實上,大(da)盤的(de)漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最初為便于(yu)控制價格,將郵(you)幣卡(ka)價格由低位炒(chao)至高位,並據此散(san)布“內幕消息”誘騙客戶投資(zi)。

  客戶上鉤後,鐘某che)熱吮憧 肌案罹虜恕薄2倥淌執da)量(liang)拋zi)窞種zhong)郵(you)幣卡(ka)份額(e),導致價格連續跌停,待(dai)價格跌落至低位時(shi),又重新低價購入,如此循環反復“高拋低吸”,一輪輪騙取客戶資(zi)金(jin)。

  在不到(dao)半年(nian)的(de)時(shi)間里,鐘某che)熱訟群笥掌  韉di)的(de)700余(yu)名被害(hai)人進行(xing)郵(you)幣卡(ka)投資(zi),涉案金(jin)額(e)共計1.4億余(yu)元。後多(duo)名被害(hai)人報案,2017年(nian)8月(yue)起(qi),鐘某che)09人先後被公安機關(guan)抓(zhua)獲。

  50萬字審查(cha)報告指控百余(yu)被告人獲刑

  據介紹(shao),郵(you)幣卡(ka)交易開始于(yu)2013年(nian)底,通過現貨(huo)交易平台,郵(you)票、錢(qian)幣、紀(ji)念章等實物收藏品就(jiu)像(xiang)股(gu)票一樣在網(wang)上進行(xing)發行(xing)和交易。郵(you)幣卡(ka)交易不需要(yao)經過國家證(zheng)券(quan)監管機構的(de)審核(he),而由各省金(jin)融辦負責審批(pi),因(yin)此相關(guan)交易一直處(chu)于(yu)市場監管盲區,頻頻出現幕後操縱(zong)、暴漲暴跌等亂象(xiang),不少(shao)還gu)婕靶淌路fan)罪。

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳cha)階(jie)段,紹(shao)興市檢察院提前介入偵查(cha),參與案件會商,指引偵查(cha)方向(xiang),同步(bu)引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年(nian)9月(yue),該mao)敢yi)送紹(shao)興市檢察院審查(cha)起(qi)訴(su)後,承辦檢察官依(yi)法調取了(liao)該公司多(duo)達25G的(de)後台交易zi)藎  錘春he)對校驗、層層篩選,剔除了(liao)其(qi)中(zhong)購買非涉案郵(you)幣卡(ka)、開通賬戶後未(wei)操作等交易者信息,最終確定本案被害(hai)人名單,準確計算出每名被告人的(de)詐騙數額(e)。

  此外(wai),檢察官還指導公安機關(guan)通過技術手段固定相關(guan)證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的(de)客觀(guan)真實性,在法庭審理階(jie)段,被告人聘請的(de)辯護人對證(zheng)據無異議。

  同時(shi),承辦檢察官歷時(shi)一個(ge)月(yue)完成了(liao)對全部109名被告人的(de)訊問,本著寬(kuan)嚴(yan)相濟的(de)刑事政策對yuan)桓嬡朔植憒chu)理,對其(qi)中(zhong)3名犯(fan)罪情節較輕、主觀(guan)惡性小(xiao)的(de)被告人作相對不起(qi)訴(su)處(chu)理。其(qi)間,還將案件退回補充偵查(cha),最終形成約50萬字800頁che)de)審查(cha)報告,為庭審做好了(liao)充分準備。

  庭審中(zhong),檢察機關(guan)圍繞爭議焦點進行(xing)舉證(zheng)質證(zheng),圍繞案件事實及相關(guan)證(zheng)據進行(xing)辯論,充分發表(biao)了(liao)公訴(su)意(yi)見,從法理、情理各方面闡(chan)述了(liao)各被告人的(de)犯(fan)罪事實、社(she)會危害(hai)和應當承擔的(de)刑事責任。

  檢察機關(guan)指控,被告人鐘某che)熱艘苑欠ㄕ加形 康de),采用虛構事實或(huo)隱瞞真相的(de)手段騙取他人財物,依(yi)法應當以詐騙罪追究(jiu)其(qi)刑事責任。紹(shao)興市中(zhong)級(ji)法院經審理後采納(na)了(liao)檢察機關(guan)公訴(su)意(yi)見,依(yi)法作出如上判決(jue)。

 

 

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